江蘇外貿企業對外投資備案境外投資備案并購的盡職調查報告怎么寫
概述：網上辦理地址 1、登錄廣東省政務服務網 http://www.gdzwfw.gov.cn/，搜索“境外投資”，點擊“中方投資額三億美元以下境外投資項目備案（涉及敏感國家和地區、敏感行業的項目除外）”在線辦理（“是否搜
網上辦理地址
1、登錄廣東省政務服務網 http://www.gdzwfw.gov.cn/，搜索“境外投資”，點擊“中方投資額三億美元以下境外投資項目備案（涉及敏感國家和地區、敏感行業的項目除外）”在線辦理（“是否搜索 IP 所在地結果”點取消），即可自動跳轉 到 全 國 境 外 投 資 備 案 管 理 和 服 務 網 絡 系 統http://jwtz.ndrc.gov.cn/辦理備案。
2、直接輸入網址 http://jwtz.ndrc.gov.cn/登錄全國境外投資備案管理和服務網絡系統，注冊用戶名審核通過后在網站填報備案并提交相關附件資料。核準類項目在系統報送國家發展改革委，備案類項目在系統報送廣東省發展改革委。
材料清單與常見錯誤
1
材料清單
1. 投資主體注冊登記證明文件
2. 追溯至實際控制人的投資主體股權架構圖
3. 最新經審計的投資主體財務報表
4. 投資主體投資決策文件
5. 具有法律約束力的協議或類似文件
6. 證明投資資金來源真實合規的支持性文件
7. 境外投資真實性承諾書(樣板見附件）
2常見問題
備案申請表常見錯誤：
1.公司信息填寫錯誤：如公司注冊號、注冊資本、經營范圍等信息填寫有誤或與工商登記信息不符。
2.項目信息不明確：投資目的地、投資行業分類、投資方式等描述含糊不清。
3.投資金額或幣種錯誤：填寫的投資總額與實際計劃或財務報表中的數字不符。
4.時間線問題：項目起止日期、資金到位時間等時間信息不合理或不一致。
5.聯系方式缺失或錯誤：聯系人姓名、電話、郵箱等信息填寫錯誤或不完整。
6.信用代碼填報錯誤：統一信用代碼為營業執照上的18位數字
附件資料常見錯誤：
1.文件版本過舊：提供的公司章程、財務審計報告等文件不是最新版。
2.翻譯質量問題：外文文件的中文翻譯存在嚴重語法錯誤或關鍵信息翻譯不準確。
3.印章或簽名缺失：重要文件如董事會決議、股東會決議等沒有公司印章或授權代表的簽名。
4.文件格式不符合要求：如使用了不被接受的文件類型（如JPG而不是PDF），或者文件大小超出限制。
5.遺漏頁碼或目錄：長篇報告或文件集沒有頁碼或目錄，使得審查人員難以查找具體信息。
信息更新不及時：例如，使用了過期的銀行對賬單或信用報告。
6.未提供必要的證明文件：如未能提供外匯來源證明、合規性聲明等特定情況下需要的文件。
7.股權架構圖未追溯到實際控制人（按照國家 11 號令規定應追溯到自然人或國資委）
8.只提供財務報表未提供審計報告（應提供上一年度經審計過的審計報告，如沒有審計報告，應提供最新的財務報表并說明沒有審計報告的原因）。
9.銀行出具的存款余額時間太早，貸款文件有約束性條款（存款文件應為提交備案資料之日前一周內出具，貸款文件不要包含對企業資產負債率等指標的約束性條款）。
10.真實性承諾文件抬頭未修改（應將模板國家發展和改革委員會修改為廣東省發展和改革委員會）。
11董事會決議與真實性承諾中簽名人員不一致（按照誰決策誰承諾簽名，如有簽名人員離職請做相應說明）。
12.附件名稱不規范。應按下列規范名稱命名：
投資主體注冊登記證明文件
追溯至實際控制人的投資主體股權架構圖
最新經審計的投資主體財務報表
投資主體投資決策文件
具有法律約束力的協議或類似文件
證明投資資金來源真實合規的支持性文件
境外投資真實性承諾書
其他常見問題：
忽視地方政策變化：未關注最新的ODI政策調整，導致申請依據的規則已經變更。
未能合理解釋投資目的：未能詳細說明海外投資的目的、預期收益及風險評估。
缺乏詳細的市場分析：對于目標市場的調研報告過于簡略，無法充分證明投資決策的合理性。
辦理流程：
發改委立項申請：隨后，企業需向廣東省發展和改革委員會提交《境外投資項目申請報告》，闡述項目的背景、目的、規模和預期效益。發改委將根據項目特性決定是否需要進行備案或審批，有時大型項目可能還需進一步上報至國家發改委。
商務部門備案/審批：在發改委的初步認可之后，企業應向廣東省商務廳提交《境外投資申請表》及相關材料，包括企業資質證明、董事會決議、項目概述等。商務部門審核通過后，將頒發《企業境外投資證書》，這是進行海外投資的正式許可。
外匯管理登記：取得商務部門的批準后，企業需前往國家外匯管理局廣東省分局或當地外匯局辦理外匯登記。這一環節至關重要，因為只有完成外匯登記，企業才能合法地購匯并將資金匯往海外。
稅務登記與合規：企業還應向當地稅務局申報海外投資信息，了解相關的稅收政策和義務，確保在海外投資過程中遵守稅法規定，避免不必要的稅務風險。
可能的額外審批：根據項目性質和所在行業，企業可能還需獲取環保、安全生產等部門的審批，或是針對敏感行業的國家安全審查，確保項目符合國內和國際的法律要求。
后續管理和報告：一旦海外投資完成，企業有義務定期向發改委和商務部門提交項目進展報告，包括投資實施情況、運營績效等，確保監管機構能及時掌握項目動態。
[本信息來自于今日推薦網]
1、登錄廣東省政務服務網 http://www.gdzwfw.gov.cn/，搜索“境外投資”，點擊“中方投資額三億美元以下境外投資項目備案（涉及敏感國家和地區、敏感行業的項目除外）”在線辦理（“是否搜索 IP 所在地結果”點取消），即可自動跳轉 到 全 國 境 外 投 資 備 案 管 理 和 服 務 網 絡 系 統http://jwtz.ndrc.gov.cn/辦理備案。
2、直接輸入網址 http://jwtz.ndrc.gov.cn/登錄全國境外投資備案管理和服務網絡系統，注冊用戶名審核通過后在網站填報備案并提交相關附件資料。核準類項目在系統報送國家發展改革委，備案類項目在系統報送廣東省發展改革委。
材料清單與常見錯誤
1
材料清單
1. 投資主體注冊登記證明文件
2. 追溯至實際控制人的投資主體股權架構圖
3. 最新經審計的投資主體財務報表
4. 投資主體投資決策文件
5. 具有法律約束力的協議或類似文件
6. 證明投資資金來源真實合規的支持性文件
7. 境外投資真實性承諾書(樣板見附件）
2常見問題
備案申請表常見錯誤：
1.公司信息填寫錯誤：如公司注冊號、注冊資本、經營范圍等信息填寫有誤或與工商登記信息不符。
2.項目信息不明確：投資目的地、投資行業分類、投資方式等描述含糊不清。
3.投資金額或幣種錯誤：填寫的投資總額與實際計劃或財務報表中的數字不符。
4.時間線問題：項目起止日期、資金到位時間等時間信息不合理或不一致。
5.聯系方式缺失或錯誤：聯系人姓名、電話、郵箱等信息填寫錯誤或不完整。
6.信用代碼填報錯誤：統一信用代碼為營業執照上的18位數字
附件資料常見錯誤：
1.文件版本過舊：提供的公司章程、財務審計報告等文件不是最新版。
2.翻譯質量問題：外文文件的中文翻譯存在嚴重語法錯誤或關鍵信息翻譯不準確。
3.印章或簽名缺失：重要文件如董事會決議、股東會決議等沒有公司印章或授權代表的簽名。
4.文件格式不符合要求：如使用了不被接受的文件類型（如JPG而不是PDF），或者文件大小超出限制。
5.遺漏頁碼或目錄：長篇報告或文件集沒有頁碼或目錄，使得審查人員難以查找具體信息。
信息更新不及時：例如，使用了過期的銀行對賬單或信用報告。
6.未提供必要的證明文件：如未能提供外匯來源證明、合規性聲明等特定情況下需要的文件。
7.股權架構圖未追溯到實際控制人（按照國家 11 號令規定應追溯到自然人或國資委）
8.只提供財務報表未提供審計報告（應提供上一年度經審計過的審計報告，如沒有審計報告，應提供最新的財務報表并說明沒有審計報告的原因）。
9.銀行出具的存款余額時間太早，貸款文件有約束性條款（存款文件應為提交備案資料之日前一周內出具，貸款文件不要包含對企業資產負債率等指標的約束性條款）。
10.真實性承諾文件抬頭未修改（應將模板國家發展和改革委員會修改為廣東省發展和改革委員會）。
11董事會決議與真實性承諾中簽名人員不一致（按照誰決策誰承諾簽名，如有簽名人員離職請做相應說明）。
12.附件名稱不規范。應按下列規范名稱命名：
投資主體注冊登記證明文件
追溯至實際控制人的投資主體股權架構圖
最新經審計的投資主體財務報表
投資主體投資決策文件
具有法律約束力的協議或類似文件
證明投資資金來源真實合規的支持性文件
境外投資真實性承諾書
其他常見問題：
忽視地方政策變化：未關注最新的ODI政策調整，導致申請依據的規則已經變更。
未能合理解釋投資目的：未能詳細說明海外投資的目的、預期收益及風險評估。
缺乏詳細的市場分析：對于目標市場的調研報告過于簡略，無法充分證明投資決策的合理性。
辦理流程：
發改委立項申請：隨后，企業需向廣東省發展和改革委員會提交《境外投資項目申請報告》，闡述項目的背景、目的、規模和預期效益。發改委將根據項目特性決定是否需要進行備案或審批，有時大型項目可能還需進一步上報至國家發改委。
商務部門備案/審批：在發改委的初步認可之后，企業應向廣東省商務廳提交《境外投資申請表》及相關材料，包括企業資質證明、董事會決議、項目概述等。商務部門審核通過后，將頒發《企業境外投資證書》，這是進行海外投資的正式許可。
外匯管理登記：取得商務部門的批準后，企業需前往國家外匯管理局廣東省分局或當地外匯局辦理外匯登記。這一環節至關重要，因為只有完成外匯登記，企業才能合法地購匯并將資金匯往海外。
稅務登記與合規：企業還應向當地稅務局申報海外投資信息，了解相關的稅收政策和義務，確保在海外投資過程中遵守稅法規定，避免不必要的稅務風險。
可能的額外審批：根據項目性質和所在行業，企業可能還需獲取環保、安全生產等部門的審批，或是針對敏感行業的國家安全審查，確保項目符合國內和國際的法律要求。
后續管理和報告：一旦海外投資完成，企業有義務定期向發改委和商務部門提交項目進展報告，包括投資實施情況、運營績效等，確保監管機構能及時掌握項目動態。
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