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干貨分享｜詳解ODI備案流程及要點、ODI常見問題全解析√ 

在全球化浪潮中，越來越多的中國企業邁出國門，以尋求更廣闊的發展空間。“不出海，就出局”已成為眾多企業的共識。目前已有近 9.6 萬家中國企業在國際市場上活躍，新成立的企業也在加速融入全球市場。為確保境外直接投資（ODI）合法合規，企業必須明晰并遵循相關備案流程及要點。

ODI備案作為中國企業出海的第一步，雖然不是一項極其復雜的任務，但涉及到多部門的協調與審批，仍需謹慎處理。以下是關于ODI備案的關鍵點解析及實踐問題解答。

國家鼓勵企業合法合規開展海外投資，同時也強化了對“非理性對外投資”的監管。2016 年 12 月 6 日，國家發改委、商務部、人民銀行、外匯局四部門負責人在回答記者提問時指出：相關部門將密切關注企業在房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等領域出現的“非理性對外投資”的傾向，以及大額非主業投資、有限合伙企業對外投資、“母小子大”、“快設快出”等類型對外投資等類型對外投資中潛在的風險隱患，建議有關企業審慎決策。

依照相關部門負責人在答記者問中所透露的監管傾向，倘若企業存在以下境外投資行為，通常會被判定為存在異常狀況，并且極有可能受到監管部門的重點關注：

• 業務無關：投資項目業務與境內母公司主營業務毫無關聯。

• 母小子大：境外子公司投資規模遠超境內母公司實力，且母公司財務狀況難以支撐。

• 快設快出：部分投資人設立“空殼公司”專門用于境外投資，以實現境內資產迅速向境外轉移。此類公司在境內無其他經營活動，成立數月即在無實體經營的情況下開展境外投資活動。投資主體在資金出境后可能通過減持或其他方式退出投資項目，達成“快設快出”目的，致使投資主體的設立成為境外投資流程中的工具。

• 資金來源異常：涉嫌個人非法轉移資產或通過非法途徑如地下錢莊操作。