廣東外貿(mào)企業(yè)ODI備案ODI備案辦理時間是多久 

國家在鼓勵企業(yè)合法合規(guī)出海的同時，也進一步加強關(guān)于企業(yè)“非理性對外投資”的監(jiān)管。2016年12月6日，國家發(fā)改委、商務(wù)部、人民銀行、外匯局四部門負(fù)責(zé)人在答記者問時表示，相關(guān)部門將密切關(guān)注企業(yè)在房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域出現(xiàn)的“非理性對外投資”的傾向，以及大額非主業(yè)投資、有限合伙企業(yè)對外投資、“母小子大”、“快設(shè)快出”等類型對外投資中存在的風(fēng)險隱患，建議有關(guān)企業(yè)審慎決策。

根據(jù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在答記者問中提出的監(jiān)管傾向，企業(yè)如存在以下境外投資行為，通常會被認(rèn)定為存在異常情況并容易受到監(jiān)管部門重點關(guān)注：

1.部分企業(yè)的實際境外投資項目與其境內(nèi)母公司主營業(yè)務(wù)相去甚遠(yuǎn)，不存在任何相關(guān)性；

2.部分企業(yè)在境外的實際投資規(guī)模遠(yuǎn)大于投資主體，境內(nèi)母公司的注冊資本，母公司財務(wù)報表反映的經(jīng)營狀況難以支撐其在境外投資的子公司，即“母小子大”；

3.為實現(xiàn)境內(nèi)資產(chǎn)迅速對外轉(zhuǎn)移出境，部分投資人設(shè)立一個“空殼公司”作為投資主體專門進行境外投資，在境內(nèi)無任何其他經(jīng)營活動，造成成立不足數(shù)月的企業(yè)，在無任何實體經(jīng)營的情況下開展境外投資活動的現(xiàn)象。該投資主體在資金順利出境后可能通過減持或其他手段退出投資項目，達到“快設(shè)快出”的目的，致使投資主體的設(shè)立成為境外投資流程中的工具。

4.部分企業(yè)的投資款來源異常，涉嫌個人向境外非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和地下錢莊等非法經(jīng)營活動。

ODI和37號文的區(qū)別？

有個說法是，ODI針對的是中國企業(yè)對外投資的備案，37號文針對的是中國自然人對外投資的備案。

這個說法不能說錯，但說的并不完整，容易產(chǎn)生誤導(dǎo)。

所謂的37號文，指的是《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2014]37號）。政策主要是為了解決個人股東海外投融資上市的問題，和ODI投資備案有著本質(zhì)上的不同。

通俗點講，ODI投資備案的申請主體是境內(nèi)企業(yè)，37號文登記的申請主體是境內(nèi)自然人，這一點是沒有錯的。但ODI投資備案的目的可以是為了建廠、做外貿(mào)、設(shè)立海外分部做實業(yè)等等，但37號文登記的目的只能是控制SPV（特殊目的）公司，進行VIE架構(gòu)搭建，海外上市。