廣東外貿企業(yè)ODI備案ODI備案申請條件 

境外投資一般分為兩種情況：

      境外新設公司：必須以內地公司為股東全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司；

      境外并購公司：以內地公司作為并購方的股東，在境外控股一家公司，需要出具盡職調查。

NO.3、哪些情況需要做ODI備案

      1、境內母公司控股成立香港子公司，母公司對子公司打投資款時銀行要求出具相關ODI證書；

      2、香港子公司利潤匯款回到境內母公司，結匯時要求境內母公司出具相關ODI證書；

      3、成立外商投資企業(yè)（WFOE），開設資金本賬戶時，銀行要求股權穿透至自然人，若涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關ODI證書；

      4、香港公司開設境內NRA賬戶，銀行要求股權穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關ODI證書；

      5、境內母公司控股成立香港公司，無資金往來的情況下，出于合規(guī)需求需要辦理相關ODI證書。

ODI備案過程詳解

1.項目申報：企業(yè)向所在地省級商務主管部門提交投資項目備案申請，并提交相關材料。

2.審核審批：省級商務主管部門對申報材料進行審核，并根據(jù)實際情況逐級上報至商務部等中央主管部門進行審批。

3.資金匯出：在獲得備案證書后，企業(yè)可按照相關規(guī)定辦理資金匯出手續(xù)，將投資資金匯往境外。