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廣東外貿(mào)企業(yè)對外投資備案對外投資備案所需材料 

ODI備案是什么？ODI英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資。

通俗一點的講，對外投資備案就是我們國內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經(jīng)營管理等及其他相關權益的投資活動，就需要進行境外投資（ODI）備案。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實行核準管理；企業(yè)其他情形的境外直接投資，需要實行備案管理。

前款所稱投資活動，主要包括點不限于下列情形：

1.獲得境外土地所有權、使用權等權益;

2.獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權等權益;

3.獲得境外基礎設施所有權、經(jīng)營管理權等權益;

4.獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權、經(jīng)營管理權等權益;

5.新建或改擴建境外固定資產(chǎn);

6.新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資;

7.新設或參股境外股權投資基金;

8.通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。

ODI投資備案辦理需要的材料有哪些？

1.基礎資料

國內(nèi)公司股東資料、國內(nèi)公司營業(yè)執(zhí)照、章程、架構圖、背景介紹、產(chǎn)品介紹PPT等。

2.審計報告

辦理ODI投資備案的企業(yè)必須超過一年，提供三方獨立審計的報告，審計報告必須體現(xiàn)盈利，不能虧損。

銀行資料

需要打印銀行流水、資信證明，公司資產(chǎn)需遠大于對外投資額。

特別注意

不同地區(qū)辦理需要的條件和材料雖然都大競相同，可還需詳細溝通交流才能知道具體準備哪些材料，以上僅供參考。

四、需要辦理ODI備案的理由以及優(yōu)勢？

1.合法匯兌：

ODI備案是符合中國法律法規(guī)的必要步驟，企業(yè)進行ODI備案可以保障境內(nèi)企業(yè)合規(guī)合法地將境內(nèi)資產(chǎn)和權益兌換成外匯資本投入海外市場，獲得的利潤也能分配回國內(nèi)，避免掉因違規(guī)而導致的法律風險。

2.便于監(jiān)管：

ODI備案能夠為國家外匯管理局提供投資信息，便于對境外投資進行監(jiān)管和管理，保護了國家外匯儲備的穩(wěn)定和安全。

3.加大企業(yè)信譽度：

企業(yè)進行ODI備案可以向監(jiān)管部門和社會公眾展示其遵守法律法規(guī)、守信經(jīng)營的態(tài)度，提升企業(yè)的形象。

4.利于資金管理：

ODI備案可以為企業(yè)在境外投資的資金管理提供便利，有助于企業(yè)合理規(guī)劃資金使用和風險控制。

5.促進境外投資：

ODI備案能促進企業(yè)的境外投資，為企業(yè)拓展國際市場和尋找新的發(fā)展機遇提供支持。

最后，具體操作與行業(yè)和投資規(guī)模相關可能會有規(guī)定與流程要求上的不同差異。建議企業(yè)尋找專業(yè)代理機構的意見與幫助，以確保每一步都符合法規(guī)制度，高效、順暢的完成ODI備案。