浙江軟件企業對外投資備案ODI備案詳細辦理流程及資料 

    概述:《外匯管理條例》在第十七條明確規定:“境內機構、境內個人向境外直接投資或者從事境外有價證券、衍生產品發行、交易、應當按照國務院外匯管理部門的規定辦理登記。國家規定需要事先經有關主管部門批準或

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    《外匯管理條例》在第十七條明確規定:“境內機構、境內個人向境外直接投資或者從事境外有價證券、衍生產品發行、交易、應當按照國務院外匯管理部門的規定辦理登記。國家規定需要事先經有關主管部門批準或者備案的,應當在外匯登記前辦理批準或者備案手續。”
    根據該規定,境內只要通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,獲得境外企業經營管理權的行為,就需要事先經過有關部門的批準或備案,這一過程就是我們通常所說的“ODI備案”,來源于“Outbound Direct Investment”的縮寫。而在我國,通常有外管局、商務部、發改委三個部門對外匯業務進行管理或核準,境內企業在向境外投資之前,需要先向商務部、發改委兩個部門提交材料拿到相應的核準文件,再報送外管局對所有的核準文件進行復核,如果復核通過的話,外管局會頒發一個《境外直接投資外匯登記證》,拿到這個證書后,企業才可以進行對外投資活動,投資資金也也能夠順利匯入匯出。那么,企業在最終通過外管局的登記之前,商務部和發改委的具體審核標準是什么呢?
    商務部《境外 辦法》對ODI備案的審核標準規定
    自2014年10月6日起施行的《境外 辦法》(商務部令2014年第3號)是商務部對境內企業開展境外投資活動的具體規定,在進行 ODI 備案過程中,商務部主要是對作為投資主體企業的資質進行審查,審查企業的投資資金來源是否干凈合規,以及是否有足夠的資金儲備去支撐這項對外投資項目,一般需要企業提交上一年度的財務審計報告、資產證明等相關材料。商務部審核通過后會頒發《企業境外投資證書》。
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