（一）商務部ODI備案需提交材料及審核規范
商務部《境外 辦法》按照企業境外投資的不同情形，分別實行備案和核準管理，對境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的實行核準管理，對其他情形的境外投資實行備案管理，第七條對此做出了明確規定：“實行核準管理的國家是指與中華人民共和國未建交的國家、受聯合國制裁的國家，必要時商務部可另行公布其他實行核準管理的國家和地區的名單。實行核準管理的行業是指涉及出口中華人民共和國限制出口的產品和技術的行業、影響一國（地區）以上利益的行業。”同時，商務部和省級商務主管部門為提高辦事效率，更好的服務辦理備案和核準的企業，設立“境外 系統”（以下簡稱“管理系統”）對企業境外投資進行管理。對屬于備案情形的境外投資，中央企業報商務部備案；地方企業報所在地省級商務主管部門備案，中央企業和地方企業通過“管理系統”按要求填寫并打印《境外投資備案表》境外投資備案表，加蓋印章后，連同企業營業執照復印件分別報商務部或省級商務主管部門備案，《備案表》填寫如實、完整并符合法定形式，且企業需在備案表中聲明其境外投資無本辦法第四條所列情形。附《投資備案申請表》樣本如下圖：
對屬于核準情形的境外投資，中央企業向商務部提出申請、地方企業通過所在地省級商務主管部門向商務部提出申請，企業申請境外投資核準需提交以下材料：
（1）申請書，主要包括投資主體情況、境外企業名稱、股權結構、投資金額、經營范圍、經營期限、投資資金來源、投資具體內容等；
（2）《境外投資申請表》，企業應當通過“管理系統”按要求填寫打印并加蓋印章；
（3）境外投資相關合同或協議。
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