江蘇企業(yè)對外投資備案境外投資備案對于金融類項目有什么要求 

江蘇企業(yè)對外投資備案境外投資備案對于金融類項目有什么要求境外投資備案（ODI）是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)(以下簡稱企業(yè))通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。全稱為中華人民境外投資備案
通俗一點的講，對外投資備案就是我們國內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時，不論是新設(shè)公司、新建項目還是并購股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營管理等，就需要進行境外投資備案（ODI)。
ODI許可備案根據(jù)投資金額大小、行業(yè)、國家等因素，分為備案制和核準制。
一般情況下非重大投資額或非敏感性投資適用備案制。對于敏感行業(yè)和敏感地區(qū)以及超過一定投資額的，則需要發(fā)改委和商務(wù)部進行核準。
辦理ODI境外投資備案需符合以下條件
1、境內(nèi)公司最好成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的審計財務(wù)報表，一般無法通過審批部門的審核)
2、最近一年獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告，不能出現(xiàn)虧損
3、凈資產(chǎn)（收益）率=凈利潤/所有者權(quán)益，建議高于5%，越高越好
4、資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額，建議低于70%，越低越好
而不同地區(qū)辦理需要的條件和材料都不太一樣，需要詳細溝通交流才能知道需要具體準備哪些材料。
需要ODI備案的企業(yè)或業(yè)務(wù)類型
1、跨境電商
2、BVI等投資控股企業(yè)
3、境外投資并購
4、境外上市（紅籌/VIE架構(gòu)）
5、成立境外子公司開展業(yè)務(wù)
6、備案政策出臺前已經(jīng)投資但未辦證書
辦理ODI備案的優(yōu)勢與必要性
1、有利于境內(nèi)外企業(yè)優(yōu)化資源配置
2、企業(yè)境外上市，沒有合規(guī)風(fēng)險和障礙
3、為境內(nèi)企業(yè)增加附加值，提升企業(yè)形象
4、可獲得境外當(dāng)?shù)氐亩愂諆?yōu)惠，快速積累資本
5、后期境外資金返程回國投資，可享受政府給予的資金補貼 
6、能夠以合法的方式完成境內(nèi)資金出境，海外利潤合規(guī)入境 
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