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南京ODI境外投資材料清單有那些 

企業(yè)成立不滿一年能否辦理境外投資備案（ＯＤＩ）？

可以的，有的境內(nèi)企業(yè)設(shè)立時間未滿一年，尚未有經(jīng)審計的財務(wù)報表，要進(jìn)行對外投資，企業(yè)在辦理境外投資備案時應(yīng)該提交什么材料呢？根據(jù)要求，投資主體成立時間較短、無法提供經(jīng)審計的財務(wù)報表的，應(yīng)提供投資主體控股股東、普通合伙人或?qū)嶋H控制人蕞新經(jīng)審計的財務(wù)報表。投資主體需要提供追溯至蕞終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖，投資主體及其控股股東（或普通合伙人）直至其最終實(shí)際控制人的近兩年信用情況。信用情況包括：投資主體及其控股股東（或普通合伙人）直至其最終實(shí)際控制人是否被列入境外投資違法違規(guī)行為記錄、企業(yè)經(jīng)營異常名錄、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單、全國法院失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單等。

境外投資備案申請條件：

１．符合“境外投資”定義：

境外投資指的是，在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為；

２．主體和成立時間要求：

在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案；

３．股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求：

無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行ｄａｉ款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項目真實(shí)性的，很難通過審查；

４．被關(guān)注的境外投資類型：

大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。

境外投資是指投資者將資金投入到其他國家或地區(qū)進(jìn)行投資活動的行為。境外投資實(shí)際工作流程主要包括以下幾個關(guān)鍵步驟：

1. 確定投資目標(biāo)：投資者首先需要明確自己的投資目標(biāo)，包括投資的國家或地區(qū)、投資的行業(yè)、投資的規(guī)模等。

2. 尋找投資機(jī)會：根據(jù)投資目標(biāo)，投資者需要積極尋找適合的投資機(jī)會。可以通過參與國際會展、與投資機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系、與相關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)合作等方式尋找投資機(jī)會。

3. 進(jìn)行盡職調(diào)查：一旦找到可能的投資項目，投資者需要進(jìn)行盡職調(diào)查，了解投資項目的背景、風(fēng)險以及潛在回報。可以通過收集相關(guān)資料、與項目團(tuán)隊進(jìn)行交流、了解市場情況等方式進(jìn)行盡職調(diào)查。

4. 制定投資計劃：基于盡職調(diào)查的結(jié)果，投資者需要制定詳細(xì)的投資計劃。包括投資金額、投資方式、投資時間等方面的具體安排。

5. 進(jìn)行投資決策：投資者根據(jù)制定的投資計劃，進(jìn)行投資決策。包括選擇投資項目、簽訂相關(guān)合同、進(jìn)行資金調(diào)劑等。

6. 執(zhí)行投資計劃：一旦做出投資決策，投資者開始執(zhí)行投資計劃。可以通過購買股權(quán)、設(shè)立合資企業(yè)、購買房地產(chǎn)等方式進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的投資。

7. 管理投資：投資者需要對投資進(jìn)行有效管理，包括監(jiān)督投資項目的運(yùn)營、及時調(diào)整投資策略、處理項目中的問題等。

8. 退出投資：當(dāng)投資項目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或出現(xiàn)不可逆轉(zhuǎn)的風(fēng)險時，投資者需要考慮退出投資。可以通過出售股權(quán)、轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)等方式退出投資。