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謹(jǐn)防外地大額訂單誘惑
【案件回放】：打著部隊采購名義詐騙
在4月10號左右，我們公司接到一個客戶的電話，該客戶自稱是軍區(qū)的采購，說在阿里旺鋪上看到我們公司的一款產(chǎn)品，很不錯，要我們傳產(chǎn)品的資料及報價給他，我就通過郵件把產(chǎn)品的資料把價格報給了客戶。第二天我打電話給客戶，跟進產(chǎn)品確認(rèn)的怎么樣，客戶要求我們在價格上優(yōu)惠一點，我向業(yè)務(wù)經(jīng)理申請后給客戶打了個85折，因客戶下的量也比較多，有1500PCS，我把價格優(yōu)惠的情況回復(fù)給客戶，客戶也答應(yīng)了，說會做合同給我們，大約過了一個多小時就收到客戶的合同，客戶要求我們傳公司的營業(yè)執(zhí)照副本及經(jīng)辦人的身份證復(fù)印件給他，訂貨需先預(yù)付訂金，也讓我們傳匯款賬號給他，在同一天我們就把這個事情都搞好了，就等著客戶的訂金一到我們就可以訂貨。但是接下來等了兩天都沒收到客戶的匯款通知，我就打電話跟進，因訂貨時間比較長，也確定好了貨期，如果再拖下去到時我們交不了貨就很麻煩了，客戶說這兩天會安排，我也向客戶說明了再拖會影響貨期，客戶也口口聲聲說好。
第二天，接到自稱是客戶公司財務(wù)的電話，說跟我核對匯款賬號，馬上給我們安排訂金的款，核對完該財務(wù)說匯完款會給我傳底單過來，我也就在等著，覺得這客戶還是蠻爽快的。大概過了半個多小時，客戶就給我把底單傳過來了，是跨行匯給我們，匯款的賬號正是我們老板的，老板有開通短信通知，如果銀行有收到款會有短信的提示，這貨款也比較多，一共差不多20萬，50%的訂金就是10萬，問了老板說還沒收到信息我也不好確認(rèn)，畢竟這不是開玩笑，該財務(wù)傳了底單也打了電話確認(rèn)是否收到傳真，我跟其說收到了，但款要等老板確認(rèn)收到，大約過了有十幾分鐘，之前跟我們下單的客戶就打電話來問是否收到款，因該客戶之前要求我們在價格上報高一點，高出的是回扣給他們，談好打了訂金后讓我們先付一半的回扣給他，我們也同意，所以他一直在催我確認(rèn)是否收到款，我也跟其解釋是跨行匯款也許時間會長一點，但要確認(rèn)是收到錢才會跟他確認(rèn)訂貨。但在這一天老板都沒有收到銀行的短信通知，在網(wǎng)上查了也沒有收到，該客戶都催了有兩三次，我都跟他說還沒收到，第二天客戶再來問的時候要了業(yè)務(wù)經(jīng)理的電話，跟業(yè)務(wù)經(jīng)理聯(lián)系了，他要業(yè)務(wù)經(jīng)理說打電話到他匯款的銀行確認(rèn)，業(yè)務(wù)經(jīng)理跟他說也許跨行的會慢一點，要一兩天，但其實我們知道即使跨行也不需要這么長時間，只是客戶催得急就跟他這樣說，直到現(xiàn)在有一個星期的時間了，我們還沒有收到這個訂金，客戶的電話我打了也一直是關(guān)機，打座機那里的人說他不在，還沒來，找財務(wù)呢，也不在，覺得有點怪，這是不是所謂的皮包公司，以為我們收到匯款底單會把回扣先給他來這樣騙人的呢，大家要小心這些人借著部隊的名義說來采購產(chǎn)品，其實是騙人的，采購的數(shù)量肯定都非常不錯，不要被利潤所吸引而上當(dāng)受騙。
對此類案件，總結(jié)以下幾點提醒會員：
案件特點：
發(fā)布虛構(gòu)的大額求購信息（或是大額虛假加工訂單）；
邀請各地企業(yè)前往當(dāng)?shù)睾炗喓贤?/p>
以請客吃飯、禮品費、回扣、產(chǎn)品保證金、合同見證、外商考察費等名義詐騙錢物；
此類案件以加工代理、外貿(mào)訂單、公司大額求購等形式為主；
防范提醒：
交易前，陌生買家發(fā)出的大額訂單，不討價還價、不驗廠、不詳談產(chǎn)品信息，且要求賣家至買家處簽訂合同的要高度警惕；
交易中，謹(jǐn)防假冒匯款或轉(zhuǎn)賬支票被撤銷的情況，建議使用支付寶擔(dān)保交易；
發(fā)貨時，選擇信用度高的運貨公司，并保存相關(guān)交易證據(jù)；
